数千名Binance用户的"了解您的顾客"（简称KYC）数据，包括用于验证身份的个人照片，很有可能已经泄漏在外。在这消息发布前，有报道称加密货币交易所的服务器遭到黑客攻击，而随后Binance遭到勒索但没有支付赎金。 所有交易所都有利弊,应该仔细权衡,但考虑到上述三个主要因素,长期以来一直是比特币保证金交易之王的BitMEX显然不再被交易员视为可行的选择。 在这家虚拟货币交易所的推特页面下线之前，MapleChange在推特上宣布他们"没有更多的资金来偿还给任何人"。 2018年6 月 10 日，韩国加密货币交易所Coinrail在其网站发布公告，声称其遭到"网络入侵"。据估计，损失的代币价值超过4000万美元。 监管的滞后放大了交易所滥用这种权力的倾向——交易所可以利用各种手段毫无风险的侵占用户资产，这种情况在2017年到2019年数字货币投资市场火爆的时候尤为多见。 这一点还体现在交易所对用户账户的完全控制权上。 gate.io 大门交易平台，是一家有态度的全球区块链资产交易平台。 从13年创办至今，gate.io已为来自全球超过130个国家的数百万用户，提供了近百种优质区块链资产品类的交易和投资服务。 gate致力于做一家值得信赖的安全、稳定、有信誉的区块链资产交易平台，不仅为用户提供安全、便捷、公平的 现在咱们注册任何加密货币交易平台几乎都要完成一个叫kyc认证或身份认证才能在平台正常交易、充提币，kyc认证这一项其实非常影响用户体验，特别是对刚进入数字货币市场的萌新来说，因为需要提供太多与个人身份信息相关的资料，大家都会担心信息泄露或者被非法利用的问题。 发生在Coincheck身上的，是数字货币有史以来最大的一起盗窃案。1月26日，Coincheck暂停了除了比特币之外的所有加密货币的交易，导火索是黑客攻击了
据财经网·链上财经不完全统计，2019年上半年，全球出现了至少10起加密货币交易所被盗事件，与此同时，数字资产诈骗事件也频频发生。据链上财经统计，截至目前为止，2019年加密货币交易所被盗资产数额已超3亿美元，因加密货币被盗，波兰加密货币交易所Bitmarket，韩国加密货币交易所Coinbin
大西洋两岸领先的加密货币交易所和钱包供应商三分之二都没有对客户进行身份验证。最近一项针对注册程序的研究结果显示，大多数受到调查的平台都没有达到即将生效的新欧洲反洗钱法令的要求。 推荐阅读：区块链上的kyc：了解你的交易. 加密货币身份危机 Bitfinex，一家处于风口浪尖上的交易所_Bitfinex_BTC_交易所_汇 … “破产”风波10月7日名为ProofofResearch的媒体发文《警告：Bitfinex丧失偿还能力取回你的资产（深度报道）》质疑Bitfinex现已丧失偿还能力，并警告用户取回资产。除了没有特别提到此前波多黎各Noble银行资不抵债的情况，文中列举了4个主要证据：1.实际访问交易所存在连接问题；2.交易所实际存取存在 Pi币与我们息息相关的KYC是什么你想知道吗？-链话题资讯网 但是，在最近几年加密货币的交易中频频出现一系列诈骗、被盗等事件，也有不法分子利用加密货币进行集资、洗钱等等非法行为，所以现在在各国政府与金融监管部门的推动下，kyc逐渐成为加密货币交易所必须遵守的规则。所以当你在注册加密货币交易所时 科普文——日本数字货币交易所发展简史 - 简书
用户协议强调，"OKEx有权随时因任何原因终止任何帐户"。即使张卫和吴星提供了所有要求的资料，交易所也有权无限期冻结他们的账户，判他们的资产"无期徒刑"。
上篇主要提到了澳大利亚的金融牌照所需材料，其实所有国家的许可证办理的流程大同小异：一般先是成立公司，有了法人体，然后向该国金管局或者证监会性质的机构申请许可证，部分国家需要交纳一定的保证金。很多小国家特别是很多发展中小国家需要点贿赂才能通过许可，所以我们今天重点 在这加密货币交易所百花 齐放的时代，挑选适合我们的交易所成了每个人都应该做的功课，而费率问题便是挑选时非常重要的一环。 首先来点基本知识，容我先介绍交易所一般会有的费用： 手续费. 充币（入金）：将加密货币转入交易所。 一名澳大利亚金融监管机构的高层人员表示，将会采取新方法对加密货币交易所进行监管，同时加强对ico的审查。在周五发布的《2018-2022财年企业计划》中，澳大利亚证券投资委员会(asic)概述了该时期内的重点关注领域。其首要目标是继续「监控新兴产品对市场的危害」，例如ico和加密货币。 福兹币（Fluzcoin）是一种零售货币，专门用来解决加密货币中最突出的问题：速度、成本、合规性和过度波动。我们的目标是部署一款真正的零售货币，为大众消费者和商家采用做好准备。 我们选择了被许可的和基于以太坊的Quorum作为我们的区块链层，因为它为福兹币持有者提供了快速的交易和额外
如果加密货币只与法币双向兑换，并且交易所严格执行KYC (Know Your 修订内容 包括创建了没有明确限制的虚拟货币交易规则，并禁止市场操纵等行为；虚拟货币
发生在Coincheck身上的，是数字货币有史以来最大的一起盗窃案。1月26日，Coincheck暂停了除了比特币之外的所有加密货币的交易，导火索是黑客攻击了 在本文中，我将重点讨论2018年在何处启动加密货币交易业务。也就是说，面对国内政策限制的情况下，在哪些国家开展加密货币交易所项目。哪些国家对启动加密货币交易所是友好的，以及为什么您需要根据您的商业模式逐一考虑每一个国家？ 国家没有按任何特定的顺序排列。 目前，数字货币资产最主要的交易渠道仍然需要通过中心化交易所来完成。市面上的各种交易所花样繁多，不但支持高效率的普通加密货币兑换交易，还支持如止盈止损交易、杠杆交易、期权交易、保证金交易、抵押与借贷等多种多样的交易类型。 在本周的报告中，我们分析了不同的本地加密货币衍生品交易所采用的各种清算机制，以及它们与传统衍生品交易所的区别。我们相信，加密货币衍生品交易所已经引进了人们期待已久的交易创新，这些创新带来了极大的用户自由度。然而，它们也并非没有特殊的风险。 日本金融厅（FSA）已下令两家日本加密货币交易所暂停运营两个月，原因是其KYC审查程序不充分。 据FSA周五发布的两项行政处罚命令，对Eternal Link和FSHO的临时禁令立即生效，将分别持续至6月5日和6月7日。
在加密货币监管上，政府之间对于如何保护投资者是缺乏共识的。欺诈、黑客攻击和盗窃等行为不仅在加密货币领域广泛存在，传统金融行业也是如此。但是，一些加密货币交易所却认为了解客户规则（kyc）和反洗钱（aml）的合规根本没有必要，并堂而皇之的表示这侵犯
【"末日博士"鲁比尼：加密货币领域已成为一个不受监管的大赌场】每个文明国家都会严格监管金融体系，其来有自。毕竟，2008年全球金融危机 另外一种就是交易所所提供的otc(火币的otc)，同样是otc，不过有中间机构保障两方，不会导致任何一方有损失。在钱汇到户口前，火币都会帮你扣起你的「加密货币」，保障卖方的利益(买方还未付钱就拿到加密货币)。 多年以来，韩国对加密货币行业的态度一直是时冷时热的。韩国当局于2017年9月全面禁止了ico，而到了今年1月，又有传言称加密货币在该国将被全部禁止。同时，有传言称这个亚洲国家正在寻求引领第四次工业革命。韩国政府似乎已经意 未来的协议更新将由Pi社区和核心Pi团队呈递，并由委员会提议。 像其他区块链一样，它们的实现和部署将取决于更新挖掘软件的节点。 没有中央机构可以控制货币，并且将完全分散。 假用户或重复用户的残留将被废弃。 这是Pi可以连接到交易所的阶段。 随之而来的，越来越多新的加密货币交易所开始在市场上出现。 但是我们发现，这些交易所仅仅是复制了那些最受欢迎的交易所，并没有自己的特点。 对于交易所来说，资产的安全和用户的活跃是两个最重要的事情。 这是伦敦证券交易所首次和加密货币交易所进行战略合作。 听到这个，有业内人士好奇，为什么要买伦敦交易所的系统呢？觉得有点"大材小用"，现在币圈交易所的痛点也不是技术，而是获客。如果用户和交易量能到让系统宕机，交易所可能都乐坏了。 但现在的问题是，在没有身份证的情况下购买比特币变得相当具有挑战性。 最初，比特币发行时，以维护用户隐私而闻名。但现在几乎每个加密货币交易所都有法律义务对加密交易员进行完整的kyc（了解您的客户）。